न्याय - विभाग - विदेशी मुद्रा - जांच

न्यायमूर्ति समाचार पाँच प्रमुख प्रमुख बैंक माता-स्तरीय दोषी Pleas Citicorp, जेपी मॉर्गन चेस amp कं, बार्कलेज पीएलसी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी से सहमत विदेशी विदेशी मुद्रा बाजार के साथ संबंध में दोषी ठहराए जाने के लिए सहमत हैं और आपराधिक जुर्माना में 2.5 बिलियन से अधिक वेतन देने के लिए सहमत पांच प्रमुख बैंकों सीटीकॉर्प, जेपी मॉर्गन चेस एम्प कं। बार्कलेज़ पीएलसी, द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी और यूबीएस एजी ने गंभीर गुहारों के लिए दोषी ठहराया है। सीटीकॉर्प, जेपी मॉर्गन चेस एम्प कं, बार्कलेज़ पीएलसी और द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी ने विदेशी मुद्रा विनिमय (एफएक्स) स्पॉट मार्केट में एक्सचेंज अमेरिकी डॉलर और यूरो की कीमत में हेरफेर करने की साजिश करने के लिए दोषी ठहराया है और बैंक सहमत हैं 2.5 बिलियन से अधिक का आकलन करें दिसंबर 2012 के गैर-अभियोजन पक्ष ने लीबॉर जांच को हल करने के बाद, एक पांचवें बैंक, यूबीएस एजी, लंदन इंटरबैंक ऑफ़र रेट (लिबोर) और अन्य बेंचमार्क ब्याज दरों में छेड़छाड़ करने और 203 मिलियन अपराधी दंड का भुगतान करने के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए सहमत हो गया है। अटॉर्नी जनरल लॉरेटा ई। लिंच, न्याय विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल बिल बेयर, न्याय विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल लेस्ली आर। काल्डवेल, न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग, प्रभारी सहायक निदेशक, एफबीआई वॉशिंगटन फील्ड कार्यालय के निदेशक एंड्रू जी। मैकेबे और एआईटीएन निदेशक कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन डिवीजन के गोएलमैन ने घोषणा की। आज के ऐतिहासिक प्रस्तावों में वित्तीय अपराधों की जांच और अभियोग करने के हमारे चालू प्रयासों में नवीनतम हैं, और वे एक निश्चित अनुस्मारक के रूप में सेवा करते हैं कि यह न्याय विभाग उन सभी लोगों पर मुकदमा चलाता है जो आर्थिक व्यवस्था को अपने पक्ष में झुठलाते हैं जो हमारे बाजारों को नष्ट करते हैं और जो समृद्ध करते हैं अमेरिकी उपभोक्ताओं की कीमत पर स्वयं, अटॉर्नी जनरल लिंच ने कहा इन बैंकों का जुर्माना अब उनके प्रतिद्वंद्वी आचरण के लंबे समय से चलने और प्रबल स्वभाव पर विचार कर रहा है। यह व्यापक हानि के साथ अनुरूप है और इसे भविष्य में निष्पक्षता, कानून या सार्वजनिक कल्याण के मुकाबले मुनाफे का पीछा करने से भविष्य में प्रतिस्पर्धियों को रोकना चाहिए। चार्ज किए गए षड़यंत्र ने अमेरिकी डॉलर यूरो विनिमय दर तय की, जो मुद्राओं को प्रभावित करती है जो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के दिल में हैं और अखंडता और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजारों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करते हैं जो सैकड़ों डॉलर के लेनदेन के हर दिन के लिए जिम्मेदार हैं, सहायक अटॉर्नी ने कहा जनरल बायर अपराध की गंभीरता, सीटिकॉर्प, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन और आरबीएस द्वारा माता-पिता की गलती की वारंटों की वारंट करती है। पांच माता-पिता की दोषी अपील जो कि विभाग आज घोषणा कर रहा है, जोर से और स्पष्ट है कि हम वित्तीय संस्थानों को आपराधिक कदाचार के लिए जिम्मेदार करेंगे, सहायक अटर्नी जनरल काल्डवेल ने कहा। और हम उन कॉरपोरेट्स को लागू करेंगे जो हम निगमों के साथ दर्ज करते हैं। अगर कदाचार और कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए उपयुक्त और आनुपातिक, हम एक एनपीए या डीपीए को फाड़ देंगे और हमलावर कंपनी पर मुकदमा चलाने का फैसला करेंगे। ये प्रस्ताव स्पष्ट करते हैं कि यू.एस. सरकार वित्तीय बाजारों के किसी भी क्षेत्र में आपराधिक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी, प्रभारी मैककेब के सहायक निदेशक ने कहा। यह जांच एफबीआई के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जटिल वित्तीय योजनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढने और रोकने के लिए जारी प्रयासों में एक और कदम का प्रतिनिधित्व करती है। मैं विशेष एजेंटों, फोरेंसिक एकाउंटेंट और विश्लेषकों की सराहना करता हूं, साथ ही साथ इस मामले की जांच के लिए प्रतिबद्ध महत्वपूर्ण समय और संसाधनों के लिए अभियोजन पक्ष। कनेक्टिकट के जिले में दिसंबर 2007 और जनवरी 2013 के बीच दायर याचिका समझौते के अनुसार, सिटीकोर्प, जेपी मॉर्गन, बार्कलेज और आरबीएस के स्वयं-वर्णित सदस्यों में यूरो-डॉलर के व्यापारियों ने हेरफेर करने के लिए एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक चैट रूम और कोडित भाषा का इस्तेमाल किया बेंचमार्क विनिमय दरें उन दर अन्य माध्यमों के माध्यम से, दो प्रमुख दैनिक सुधारों, 1:15 पीएम के माध्यम से सेट की जाती हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक तय और 4:00 पीएम विश्व बाजार रॉयर्स ठीक तीसरी पार्टी दैनिक मूल्यांकन दर की गणना और प्रकाशित करने के लिए इन दिनों व्यापार डेटा इकट्ठा करती है, जो बदले में कई बड़े ग्राहकों के मूल्य मूल्यों के लिए उपयोग की जाती है। कार्टेल व्यापारियों ने 1:15 पीएम पर सेट बेंचमार्क दरों में हेरफेर करने के लिए यू.एस. डॉलर और यूरो के अपने व्यापार का समन्वय किया। और 4:00 बजे अपने मुनाफे को बढ़ाने के प्रयास में सुधार जैसा कि याचिका समझौते में बताया गया है, इन व्यापारियों ने अन्य तरीकों से यूरो-डॉलर विनिमय दर में हेरफेर करने के लिए अपने विशेष इलेक्ट्रॉनिक चैट का भी इस्तेमाल किया है। कार्टेल के सदस्य सह-षड्यंत्रकारियों द्वारा आयोजित पदों को खोलने के लिए प्रतिकूल दिशा में विनिमय दर बढ़ने से बचने के लिए यूरो या डॉलर के लिए बोलियां या ऑफ़र रोकना सहमत हुए यूरो-डॉलर विनिमय दर में छेड़छाड़ करते हैं। कुछ समय पर खरीदने या बेचने के लिए सहमत होने से, व्यापारियों ने एफएक्स बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या दबाने की मांग को रोकने या बेचने की मांग को रोकने के लिए एक दूसरे के व्यापारिक स्थिति की रक्षा की। सीटीकॉर्प, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन और आरबीएस प्रत्येक संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों में एफएक्स स्पॉट मार्केट में एक्सचेंज किए गए अमेरिकी डॉलर और यूरो के लिए कीमतों और रिग बोलियों को ठीक करने के लिए षड्यंत्र करने के एक गिनती के एक बड़े आरोप के लिए दोषी ठहराए गए हैं। प्रत्येक बैंक षड्यंत्र में अपनी भागीदारी के लिए एक अपराधी को आनुपातिक रूप से भुगतान करने पर सहमत हो गया है: सिटीकोर्प, जो दिसंबर 2007 से कम से कम जनवरी 2013 तक शामिल था, 9 25 मिलियन बार्कलेज का जुर्माना देने के लिए सहमत हो गया है, जो कि दिसंबर 2007 तक जुलाई 2011 तक, और तब दिसंबर 2011 से अगस्त 2012 तक, वह 650 मिलियन जेपी मॉर्गन का जुर्माना देने पर सहमत हो गया है, जो कम से कम जुलाई 2010 तक जनवरी 2013 तक शामिल था, इसने ठीक से भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है 550 मिलियन और आरबीएस, जो कम से कम दिसंबर 2007 तक कम से कम अप्रैल 2010 तक शामिल था, ने 395 मिलियन का जुर्माना भरने के लिए सहमत हो गया है। बार्कलेज ने आगे सहमति व्यक्त की है कि इसके एफएक्स व्यापार और बिक्री प्रथाओं और इसके एफएक्स संग्रामक आचरण संघीय अपराधों का गठन करता है, जो जून 2012 के गैर-अभियोजन पक्ष के एक प्रमुख कार्य का उल्लंघन करता है, जो एलआईबीआर और अन्य बेंचमार्क हितों के दायरे के विभागों की जांच का समाधान कर रहा है। गैर-अभियोजन पक्ष के उल्लंघन के आधार पर बार्कलेज एक अतिरिक्त 60 मिलियन अपराधी जुर्माना देने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा, अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, न्याय विभाग ने निर्धारित किया है कि कुछ एफएक्स बाजार लेनदेन के संचालन में यूबीएस भ्रामक मुद्रा व्यापार और बिक्री प्रथाओं के साथ-साथ कुछ एफएक्स बाजारों में इसके भ्रामक आचरण, इसके दिसंबर 2012 गैर-अभियोजन पक्ष का उल्लंघन LIBOR जांच को हल करना विभाग ने यूबीएस को समझौते के उल्लंघन के लिए घोषित किया है, और यूबीएस ने लिबोर और अन्य बेंचमार्क ब्याज दरों में हेरफेर करने के लिए एक योजना के सिलसिले में तार गड़बड़ी के एक गिनती के आरोप में दोषी ठहराया है। यूबीएस भी 203 मिलियन के आपराधिक दंड का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। यूबीएस याचिका समझौते से जुड़े उल्लंघन के तथ्यात्मक बयान के अनुसार, यूबीएस ने ग्राहकों के कुछ एफएक्स लेनदेन में शामिल अज्ञात मार्कअप सहित लिबोर गैर-अभियोजन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भ्रामक एफएक्स व्यापार और बिक्री प्रथाओं में लगे हुए हैं। यूबीएस व्यापारियों और बिक्री कर्मचारियों को कुछ लेनदेन पर ग्राहकों को गलत बताया गया है कि मार्कअप को जोड़ा नहीं जा रहा था, जब वास्तव में वे थे। अन्य अवसरों पर, यूबीएस व्यापारियों और बिक्री कर्मचारियों ने ग्राहकों से उन मार्कअप को छुपाने के लिए हाथ सिग्नल का इस्तेमाल किया। अभी भी अन्य अवसरों पर, कुछ यूबीएस व्यापारियों ने अज्ञात मार्कअप जोड़ने के लिए निर्दिष्ट स्तरों से भिन्न स्तर पर सीमा आदेशों का पता लगाया और निष्पादित किया। इसके अलावा, अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, एक यूबीएस एफएक्स व्यापारी ने डॉलर और यूरो की खरीद और बिक्री में प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सहमत हुए एफएक्स स्पॉट मार्केट में डीलरों के रूप में अभिनय के अन्य बैंकों के साथ साजिश रची। यूबीएस ने अक्टूबर 2011 से कम से कम जनवरी 2013 तक इस भड़काऊ आचरण में भाग लिया। यूबीएस को अपने गैर-अभियोजन पक्ष के समझौते के उल्लंघन में घोषित करने में, न्याय विभाग ने यूबीएस को गैर-अभियोजन पक्ष के समझौते के तहत यूबीएस के दायित्व के प्रकाश में वर्णित यूबीएस का संचालन माना है और आगे नहीं अपराधों। विभाग ने यूबीएस के तीन हालिया पूर्व आपराधिक प्रस्तावों और कई नागरिक और नियामक संकल्पों को भी माना। इसके अलावा, विभाग ने यह भी माना कि यूबीएस के बाद-लिबोर अनुपालन और रिमेडियेशन के प्रयास अवैध अनुपालन का पता लगाने में विफल रहे जब तक कि एक लेख एफएक्स बाजारों में संभावित कदाचार के लिए प्रकाशित नहीं हुआ। सीटीकॉर्प, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन, आरबीएस और यूबीएस ने प्रत्येक तीन साल की कॉरपोरेट परिवीक्षा के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है, अदालत द्वारा देखे जायेगा और अधिकारियों को नियमित रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी साथ ही सभी आपराधिक गतिविधियों की समाप्ति । सभी पांच बैंक चल रहे आपराधिक जांच सरकारों के साथ सहयोग जारी रखेंगे, और कोई याचिका समझौते से संबंधित कदाचार के लिए दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से रोकता है। सिटीकार्प, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन और आरबीएस अपने सभी ग्राहकों और काउंटर-पार्टियों के लिए प्रकटीकरण नोटिस भेजने के लिए सहमत हुए हैं जो कि याचिका समझौते में वर्णित बिक्री और व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्रभावित हो सकते हैं। आज, इसके एफएक्स जांच के संबंध में, फेडरल रिजर्व ने यह भी घोषणा की कि यह 1.6 अरब से अधिक के पांच बैंकों पर जुर्माना लगा रहा है और बार्कलेज ने न्यू यॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (डीएफएस), कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) और यूनाइटेड किंग्स वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए) के बारे में करीब 1.3 अरब अतिरिक्त जुर्माना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में नियामक एजेंसियों के साथ पहले की घोषणा की गई बस्तियां के साथ, मुद्रा के नियंत्रक (ओसीसी) और स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी (एफआईएनएएए) के कार्यालय सहित, आज के प्रस्तावों में कुल जुर्माना और दंड दिए गए हैं पांच बैंक एफएक्स स्पॉट मार्केट में अपने आचरण के लिए लगभग नौ अरब यह जांच एफबीआई वाशिंगटन फील्ड ऑफिस द्वारा आयोजित की जा रही है। इस अभियोजन को एंटीट्रस्ट डिवीजनों न्यू यॉर्क कार्यालय और अन्य आपराधिक प्रवर्तन विभागों और आपराधिक प्रभागों के फैराश अनुभाग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। न्याय विभाग सीएफटीसी, ओसीसी द्वारा प्रदान की गई पर्याप्त सहायता की सराहना करता है, फिना, एफसीए, डीएफएस, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन, फेडरल रिजर्व बोर्ड और यूके गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय के कनेक्टिकट जिले में भी इस मामले में सहायता प्रदान की गई है। जस्टिस डिपार्टमेंट प्रोब्स विदेशी मुद्रा साइट जो नकदी से गायब हो गई है अमेरिकी न्याय विभाग ने विदेशी मुद्रा व्यापारिक वेबसाइट में आपराधिक जांच शुरू कर दी है सिक्योरिएंटमेंट, जो 1 मई के आखिर में दुनिया भर के निवेशकों से 1 अरब डॉलर के साथ समाप्त हो गया था। एजेंसी के प्रवक्ता एलिना एवोटीना ने कहा, लातविया में वित्तीय और पूंजी बाजार आयोग सिक्योर इन्वेस्टमेंट द्वारा इस्तेमाल लातवियाई बैंकों की भागीदारी की जांच कर रहा है। न्यू यॉर्क के पूर्वी जिले के यू.एस. अटार्नी 2015 के कार्यालय के एक अन्वेषक ने यू.एस. और कनाडा में सुरक्षित निवेशकों का साक्षात्कार किया है, जिनसे संपर्क किया गया था। ब्लूमबर्ग मार्केट पत्रिका के दिसम्बर अंक में उन दो लोगों को x201CAnything में लेकिन उद्धृत किया गया था। ब्लूमबर्ग ने 11 महाद्वीपों के ग्राहकों को पांच महाद्वीपों पर साक्षात्कार लिया था, जिन्होंने कहा था कि जब उन्होंने अपनी वेबसाइट गायब हो तब सुरक्षित निवेश के साथ उनका पैसा उछाया हुआ था। x201CTheyx2019 हमेशा के लिए छिपाने में सक्षम होने के लिए नहीं जा रहा है, टेड Liming, Watford शहर, उत्तरी डकोटा में एक फास्ट फूड रेस्तरां में एक कार्यकर्ता कहते हैं सुरक्षित निवेश के साथ 21,725 ​​की अपनी बचत का निवेश करना xxxx एक दिन हमारे पैसे के साथ अपने पार्टीकरण खत्म हो जाएगा। x201D Liming कहते हैं कि वह एक संघीय अन्वेषक के लिए सुरक्षित निवेश x2019 के बैंक खातों को अपने तार स्थानान्तरण की प्रतियां प्रदान की है। ह्यूस्टन ऑयल इंडस्ट्री तकनीकी सहायता प्रबंधक डेविड केन ने यह भी कहा कि वे न्याय विभाग से बात करते हैं। x2018 Feels Goodx2012x2014 मुझे लगता है कि अगर लोग इस पर प्रयास करते हैं तो इसके पीछे का पता लगाया जा सकता है, कैन कहता है, जो कि 2,000 से ज्यादा सुरक्षित हैं x201C यह अच्छा लगता है कि कानून प्रवर्तन में कोई व्यक्ति इसमें रुचि ले रहा है। x201D नेल्लिन मैकंटॉश, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नीक्स2013 के कार्यालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सुरक्षित निवेश पर कोई भी 1 मई के बाद से कॉल या ई-मेल पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सिक्योर ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया था कि उसने 140 देशों में कम से कम 100,000 निवेशकों के लिए 4.8 अरब डॉलर से अधिक कारोबार किया था। साइट ने कहा कि पांच साल के लिए प्रत्येक कारोबारी दिन 1 प्रतिशत के शुद्ध लाभ के मुकाबले इसके ग्राहकों का औसत फायदा हुआ। दुनिया भर के बैंकों और खातों के लिए छोटे से संबंधित कंपनी के नामों का उपयोग करके, सिक्योरिव इंवेस्टमेंट ने निवेशकों की निधियों के पेपर निशान को छू लिया। इनमें से कुछ बैंक लातविया में थे, उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में। एजेंसी प्रवक्ता एवोटीना कहते हैं, लाटवियाक्स2019 के वित्तीय और कैपिटल मार्केट कमीशन उन बैंकों की भूमिका की जांच कर रहा है जो सुरक्षित निवेश के साथ खेले हैं। क्रेडिट संस्थानों से जानकारी मिलने पर, एफसीएमसी का आकलन होगा कि क्रेडिट संस्थानों ने नियामक आवश्यकताओं के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया था या नहीं, वह कहती है कभी भी प्रकट नहीं किया गया सुरक्षित निवेश, जो निवेशकों को इंटरनेट पर ही मिले, कभी भी इसका वास्तविक स्थान प्रकट नहीं किया। उसने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, यू.के. और यू.एस. में अपने कॉल सेंटर्स2019 टोल-फ्री फ़ोन नंबरों को सूचीबद्ध किया। सुरक्षित निर्देश दिए गए निवेशकों ने ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और सेशेल्स में बैंकों को अपनी नकदी को तार करने के लिए निर्देश दिए। दिन की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक कहानियां। ब्लूमबर्गपॉस दैनिक समाचार पत्र प्राप्त करें सुरक्षित निवेश ने ग्राहकों की अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाकर और अपनी विस्तृत वेबसाइट पर एक प्रत्याशित सफल व्यापार रिकॉर्ड प्रकाशित करके ग्राहकों को लालच किया। यह सब झूठ था, ब्लूमबर्ग बाजार की रिपोर्ट कंपनी के दायरे का दावा है कि कार्यालय और बड़े कर्मचारी झूठे हैं। कम से कम कुछ तथाकथित ग्राहक प्रशंसापत्र वास्तव में अभिनेताओं द्वारा दिए गए थे, जिन्होंने कहा था कि वे सुरक्षित निवेश के बारे में कुछ नहीं जानते थे। धोखे का काम - थोड़ी देर के लिए मार्च में, सिक्योरिएक्स2019 की वेबसाइट अमेज़ॅन इंक के एक यूनिट नॉर्थ डकोटा रेस्तरां कार्यकर्ता लीमिंग ने कहा था कि उनका अनुसरण करने वालों में से एक था, विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक लोकप्रिय, अलेक्सा की एक इकाई अलेक्सा के अनुसार, दूसरा सबसे बड़ा अमेरिकी-आधारित, ओवर-द-काउंटर फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्म निवेश करने से पहले सुरक्षित निवेश वेबसाइट पोस्टिंग उनका कहना है कि मई में ग्राहक सेवा विभाग के ई-मेल वापस आने के बाद वह ठंडे झटके को भूल गया था, और वह फोन पर कंपनी तक पहुंचने में असमर्थ था। x201C यह था जैसे किसी ने मेरे शरीर के खून को निकाला था, x201D वह कहते हैं। x201CI बहुत बीमार महसूस किया यह फ्लू की तरह था और हैंगओवर के साथ एक बच्चा था। X201D यहां से पहले, ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर।